专业黄金配资网 超达装备: 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次（临时）会议决议公告）专业黄金配资网

南通超达装备股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议于2025年6月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动使用。

其次，审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过3亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，有效期12个月，额度可循环使用。

第三，逐项审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈存友、陈浩、周善红、葛红兵为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

第四，逐项审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名吴志新、张修觐为独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

第五，逐项审议通过《关于第四届董事会非独立董事候选人2025年度薪酬的议案》，薪酬将根据实际职务综合考虑发放。

第六，审议通过《关于公司不提前赎回“超达转债”的议案》，决定未来六个月内不行使提前赎回权利。

最后，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》专业黄金配资网，定于2025年7月3日召开临时股东大会。

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