高杠杆融资盘 新农股份: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）高杠杆融资盘

浙江新农化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月17日召开，会议由董事长徐群辉主持，全体9名董事出席。会议审议通过了多项议案。

会议决定修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》，其中《公司章程》修订后将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。上述修订需提交2025年第一次临时股东大会审议。

此外，会议提名徐群辉、徐月星、泮玉燕、王湛钦、张坚荣为第七届董事会非独立董事候选人，提名董黎明、魏彬、吴茵为独立董事候选人，任期均为三年。同时确定第七届董事会独立董事津贴为每年8万元（含税），每半年发放一次，并按规定代扣代缴个人所得税。

最后高杠杆融资盘，会议决定于2025年7月3日下午1点30分在浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

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